bob体彩本公司董事会及合座董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性担任局部及连带负担。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次集会于2023年9月23日以书面、电话和电子邮件办法闭照合座董事，经合座董事容许宽待集会闭照时代请求，于2023年9月28日正在公司集会室以现场团结通信表决办法召开，集会由戴文军董事长主办bob体彩，集会应到董事7人，实到7人。公司片面监事及高级经管职员列席集会。集会的闭照、召开及审议圭表切合《公执法》等司法规矩及《公司章程》的划定，所作决议合法有用。

　　依照《上市公司股权胀动经管主见》《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》的相闭划定，以及公司于2022年10月10日召开的2022年第二次且则股东大会的授权，董事会以为公司2022年股票期权胀动安排划定的预留授予要求曾经成效，容许确定2023年9月28日动作本胀动安排的预留片面股票期权授予日，向切合授予要求的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

　　完全实质见公司披露于上海证券生意所网站（）的《闭于向胀动对象授予预留片面股票期权的通告》。

　　本公司董事会及合座董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性担任局部及连带负担。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日别离召开第五届董事会第十七次集会和第五届监事会第十五次集会，审议通过《闭于向胀动对象授予预留片面股票期权的议案》，依照《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》（以下简称“本胀动安排”）的相闭划定，以及公司2022年第二次且则股东大会的授权，董事会确定本胀动安排的预留片面授予日为2023年9月28日，向切合授予要求的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。现将闭连事项通告如下：

　　1、2022年9月23日，公司召开第五届董事会第七次集会，审议通过《闭于2022年股票期权胀动安排（草案）及摘要的议案》《闭于2022年股票期权胀动安排侦察经管主见的议案》《闭于提请股东大会授权董事会处置2022年股票期权胀动安排相闭事项的议案》《闭于提请召开公司2022年第二次且则股东大会的议案》。公司独立董事宣布了独立见地。

　　2、2022年9月23日，公司召开第五届监事会第六次集会，审议通过《闭于2022年股票期权胀动安排（草案）及摘要的议案》《闭于2022年股票期权胀动安排侦察经管主见的议案》《闭于2022年股票期权胀动安排胀动对象名单的议案》。

　　3、2022年9月27日，公司披露《闭于2022年股票期权胀动安排（草案）及摘要的改动通告》。

　　4、2022年9月24日至2022年10月7日，公司内部公示了本胀动安排胀动对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何反驳，无反应纪录。公司已披露《监事会闭于2022年股票期权胀动安排胀动对象名单的公示状况阐述及核查见地》。

　　5、2022年10月10日，公司召开2022年第二次且则股东大会，审议通过《闭于2022年股票期权胀动安排（草案）及摘要的议案》《闭于2022年股票期权胀动安排侦察经管主见的议案》《闭于提请股东大会授权董事会处置2022年股票期权胀动安排相闭事项的议案》。公司已披露《闭于2022年股票期权胀动安排虚实音信知爱人营业公司股票状况的自查呈文》。

　　6、2022年10月10日，公司别离召开第五届董事会第八次集会和第五届监事会第七次集会，审议通过《闭于向胀动对象初次授予股票期权的议案》。公司独立董事宣布了独立见地。

　　7、2022年11月21日，公司正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司处置完结2022年股票期权胀动安排初次授予股票期权的备案任务。公司已披露《闭于2022年股票期权胀动安排初次授予股票期权备案完结的通告》。

　　8、2023年9月28日，公司别离召开第五届董事会第十七次集会和第五届监事会第十五次集会，审议通过《闭于向胀动对象授予预留片面股票期权的议案》。公司独立董事宣布了独立见地。

　　（1）近来一个管帐年度财政管帐呈文被注册管帐师出具否认见地或者无法显露见地的审计呈文；

　　（2）近来一个管帐年度财政呈文内部操纵被注册管帐师出具否认见地或者无法显露见地的审计呈文；

　　（3）上市后近来36个月内显现过未按司法规矩、公司章程、公然答允实行利润分派的情况；

　　（3）近来12个月内因庞大违法违规举动被中国证监会及其派出机构行政处分或者采用墟市禁入步骤；

　　董事会经由郑重核查，以为公司及胀动对象均未产生或不属于上述任一情况，本胀动安排的授予要求曾经成效。

　　本胀动安排的有用期为自股票期权初次授予之日起至全面行权或刊出之日止，最长不超出60个月。

　　本胀动安排预留授予的股票期权于2023年授出的，守候期别离为自授予备案完结之日起12个月、24个月、36个月。

　　1）守候期届满之后，股票期权进入可行权期。可行权日必需为生意日，但不得鄙人列光阴行家权：

　　①公司年度呈文、半年度呈文通告前三十日内，因非常来历推迟通告日期的，自原预定通告日前三十日起算；

　　③自恐怕对公司股票及其衍生种类生意代价爆发较大影响的庞大事情产生之日或者进入计划圭表之日至依法披露之日；

　　3）胀动对象已获授但尚未行权的股票期权因为资金公积转增股本、派发股票盈余、股份拆细、配股而减少的权利同时受行权要求抑造，且行权前不得让与、质押、典质、担保或清偿债务等。届时，若相应片面的股票期权不得行权的，则因前述来历取得的权利亦不得行权。

　　4）各行权期内，胀动对象未申请行权或未抵达行权要求确当期股票期权不得行权，由公司刊出。

　　①近来一个管帐年度财政管帐呈文被注册管帐师出具否认见地或者无法显露见地的审计呈文；

　　②近来一个管帐年度财政呈文内部操纵被注册管帐师出具否认见地或者无法显露见地的审计呈文；

　　③上市后近来36个月内显现过未按司法规矩、公司章程、公然答允实行利润分派的情况；

　　③近来12个月内因庞大违法违规举动被中国证监会及其派出机构行政处分或者采用墟市禁入步骤；

　　公司产生上述第1）条划定情况之一的，全体胀动对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出；某一胀动对象产生上述第2）条划定情况之一的，该胀动对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　本胀动安排授予的股票期权行权对应的侦察年度为2023年-2025年三个管帐年度，每个管帐年度侦察一次。公司层面功绩侦察如下表所示：

　　注：1、上述“贸易收入”、“贸易收入增加率”目标以经审计的公司兼并财政报表所载数据为准。

　　各行权期内，满意公司层面功绩侦察和个别层面绩效侦察的，胀动对象当期安排行权的股票期权可予以全面行权。对该当期未能行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　本次授予事项的闭连实质与公司2022年第二次且则股东大会审议通过的胀动安排相似。

　　（一）公司董事会确定本胀动安排的预留授权日为2023年9月28日，该授权日切合《上市公司股权胀动经管主见》以及《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》中闭于授权日的闭连划定。

　　（二）预留授予的胀动对象切合《公执法》《证券法》《公司章程》划定的任职资历，切合《上市公司股权胀动经管主见》划定的胀动对象要求。

　　（三）预留授予的胀动对象均为公司（含子公司）主旨职员（不包含公司独立董事、监事、孤独或合计持有公司5%以上股份的股东或实践操纵人及其夫妻、父母、子息），切合本胀动安排划定的胀动对象限度，切合本胀动安排的执行方针。

　　综上，监事会容许本胀动安排预留授予的胀动对象名单，容许确定以2023年9月28日动作本胀动安排的预留授予日，向切合授予要求的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

　　依照《企业管帐法例第11号—股份付出》《企业管帐法例第22号—金融器材确认和计量》的相闭划定，公司采取Black-Scholes模子筹算股票期权的公正价格，公司已确定本胀动安排的预留授予日为2023年9月28日，完全参数采取如下：

　　（二）有用期：1年、2年、3年（股票期权授予备案完结之日至各行权期可行权日的刻期）；

　　（三）史册震荡率：12.76%、14.86%、14.70%（上证指数近来1年、2年、3年的年化震荡率）；

　　（四）无危害利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国公民银行拟定的金融机构1年期、2年期、3年期公民币存款基准利率）；

　　（五）股息率：1.89%（公司所属申万行业类“食物饮料-歇闲食物”近来1年的年化股息率，数据起原：同花顺iFinD金融数据终端）。

　　本次授予股票期权共计65.70万份，爆发的胀动本钱该当遵从本胀动安排的行权放置分期摊销，估计对公司经贸易绩的影响如下表所示：

　　注：1、上述估计结果并不代表本胀动安排最终的管帐本钱。实践管帐本钱除与实践授予日状况相闭以表，还与实践生效和失效的股票期权数目相闭。

　　2、执行本胀动安排爆发的胀动本钱对公司经贸易绩的影响将以管帐师事件所出具的年度审计呈文为准。

　　经开端估计，一方面，执行本胀动安排爆发的胀动本钱将对公司闭连光阴的经贸易绩有所影响；另一方面，执行本胀动安排可以有用激起胀动对象的任务踊跃性和缔造性，从而提升公司的筹办效果，擢升公司的内正在价格。

　　（一）公司不存正在《上市公司股权胀动经管主见》等划定的禁止执行股权胀动安排的情况，公司具备执行股权胀动安排的主体资历。

　　（二）获授股票期权的胀动对象切合《公执法》《证券法》《公司章程》划定的任职资历，切合《上市公司股权胀动经管主见》划定的胀动对象要求，切合《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》划定的胀动对象限度，主体资历合法、有用。

　　（三）依照公司2022年第二次且则股东大会的授权食品，董事会确定本胀动安排的预留授予日为2023年9月28日，切合《上市公司股权胀动经管主见》《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》的相闭划定。

　　（四）公司不存正在向胀动对象供应贷款、贷款担保或其他财政资帮的安排或放置。

　　（五）公司执行股权胀动安排有利于巩固胀动对象的任务负担感、责任感，有利于公司的接连发扬，不存正在损害公司及合座股东便宜的情况。

　　综上，本胀动安排划定的预留授予要求曾经成效，独立董事相似容许确定预留授予日为2023年9月28日，向切合授予要求的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

　　1.本次胀动安排及本次授予曾经获得了需要的同意与授权食品，切合《经管主见》等司法、规矩及《胀动安排（草案）》的相闭划定；

　　2.本次授予的授予日、授予对象、授予数目切合《经管主见》等司法、规矩及《胀动安排（草案）》的相闭划定；

　　3.公司本次授予股票期权的要求已满意，本次授予切合《经管主见》及《胀动安排（草案）》的相闭划定。

　　深圳市他山企业经管接洽有限公司以为：截至独立财政照应呈文出具日，公司和本胀动安排预留授予的胀动对象均切合《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》划定的授予所必需满意的要求，本胀动安排的预留授予事项曾经施行需要的审议圭表和音信披露仔肩，切合《上市公司股权胀动经管主见》《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》的闭连划定。

　　（四）监事会闭于2022年股票期权胀动安排预留授予胀动对象名单的核查见地；

　　（五）湖南启元状师事件所闭于绝味食物股份有限公司向胀动对象授予预留片面股票期权的司法见地书；

　　（六）深圳市他山企业经管接洽有限公司闭于绝味食物股份有限公司2022年股票期权胀动安排预留授予事项的独立财政照应呈文。

　　本公司监事会及合座监事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性担任局部及连带负担。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次集会于2023年9月23日以书面、电话和电子邮件办法闭照合座监事，经合座监事容许宽待集会闭照时代请求，于2023年9月28日正在公司集会室以现场团结通信表决办法召开，集会由张高飞先生主办，集会应到监事3人，实到3人。公司片面高级经管职员列席集会。集会的闭照、召开及审议圭表切合《公执法》等司法规矩及《公司章程》的划定，所作决议合法有用。

　　1、公司董事会确定本胀动安排的预留授权日为2023年9月28日，该授权日切合《上市公司股权胀动经管主见》以及《2022年股票期权胀动安排（草案）（改动后）》中闭于授权日的闭连划定。

　　2、预留授予的胀动对象切合《公执法》《证券法》《公司章程》划定的任职资历，切合《上市公司股权胀动经管主见》划定的胀动对象要求。

　　3、预留授予的胀动对象均为公司（含子公司）主旨职员（不包含公司独立董事、监事、孤独或合计持有公司5%以上股份的股东或实践操纵人及其夫妻、父母、子息），切合本胀动安排划定的胀动对象限度，切合本胀动安排的执行方针。

　　综上，监事会容许本胀动安排预留授予的胀动对象名单，容许确定以2023年9月28日动作本胀动安排的预留授予日，向切合授予要求的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。完全实质见公司披露于上海证券生意所网站（）的《闭于向胀动对象授予预留片面股票期权的通告》。

　　本公司监事会及合座监事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性担任局部及连带负担。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权胀动经管主见》（以下简称“《经管主见》”）等相闭司法、规矩及模范性文献和《绝味食物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，对获授预留股票期权的胀动对象实行审核，宣布核查见地如下：

　　（一）预留授予的胀动对象切合《公执法》《证券法》《公司章程》划定的任职资历，切合《上市公司股权胀动经管主见》划定的胀动对象要求。

　　（二）预留授予的胀动对象均为公司（含子公司）主旨职员（不包含公司独立董事、监事、孤独或合计持有公司5%以上股份的股东或实践操纵人及其夫妻、父母食品、子息），切合本胀动安排划定的胀动对象限度，切合本胀动安排的执行方针bob体彩。

　　综上，监事会容许本胀动安排预留授予的胀动对象名单，容许确定以2023年9月28日动作本胀动安排的预留授予日，向切合授予要求的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

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