bob体彩本公司及董事凑集座成员保障消息披露的实质可靠、确凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　郑州千味央厨食物股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次聚会于2023年8月4日召开，聚会决心于2023年8月21日召开公司2023年第二次姑且股东大会，现将本次股东大会的相闭事项知照如下：

　　2、股东大会的蚁合人：公司董事会。2023年8月4日召开的第三届董事会第八次聚会审议通过了《闭于召开2023年第二次姑且股东大会的议案》。

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会的召开吻合《中华百姓共和国公公法》《深圳证券往还所股票上市法规》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相闭法令、规矩、标准性文献及《郑州千味央厨食物股份有限公司章程》的规矩。

　　此中：通过深圳证券往还所往还体系举办收集投票的时期为2023年8月21日往还时期，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的时期为2023年8月21日9:15—15:00时候的大肆时期。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或授权委托代办人出席现场聚会举办表决。

　　（2）收集投票：本次股东大会将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（）向合座股东供应收集地势的投票平台，股东可能正在收集投票时期内通过上述体系行使表决权。

　　公司股东只可拣选现场投票和收集投票中的一种表决形式投入本次股东大会，要是统一表决权同时崭露收集投票和现场投票的，以现场投票结果为准；统一表决权通过深交所往还体系和互联网投票体系两种形式反复投票的，以第一次投票结果为准。

　　（1）截止本次聚会股权注册日收市时正在中国证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的本公司合座寻常股股东均有权出席本次聚会，并可能以书面地势委托代办人出席聚会和投入表决，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　8、现场聚会位置：河南省郑州高新区高新时间企业加快器财富园D9-3栋四楼聚会室。

　　2、上述提案经公司第三届董事会第八次聚会审议通过，实在详见公司2023年8月5日正在巨潮资讯网（）《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的闭连布告。

　　3、本次股东大会所审议的议案2为退换独立董事的提案，独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券往还所注册审核无反驳，股东大会方可举办表决。

　　4、为弥漫敬服并保卫中幼投资者合法权柄，公司将对上述提案的中幼投资者表决稀少计票，并将结果予以披露。中幼投资者是指除公司董事、监事、高级打点职员以及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东。

　　（1）天然人股东亲身出席聚会的，须持自己身份证和股东账户卡操持注册手续；受天然人股东委托代办出席聚会的，须持委托人身份证（复印件）、代办人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他不妨注解其身份的有用证件或阐明操持注册手续。

　　（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份阐明书或授权委托书、证券账户卡操持注册手续法人股东委托代办人出席的，凭代办人身份证、授权委托书（见附件二）、法人生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡操持注册。

　　（3）异地股东可凭以上相闭证件采用信函或者传真的形式操持注册，信函或传真以抵达本公司的时期为准（须正在2023年8月18日下昼17:00点前投递或传真大公司）食品，并请举办电话确认，信函请解说“股东大会”字样。不继承电线、联络形式：

　　邮政编码：4500005、出席现场聚会的股东和股东代办人请率领闭连证件原件于会前半幼时到会场操持注册手续，与会股东的食宿及交通等用度自理。

　　6、投入现场聚会的股东请务必于2023年8月18日17:00前将注册消息发送大公司邮箱并电话确认。四、投入收集投票的实在操作流程

　　本次股东大会向合座股东供应收集地势的投票平台，股东可能通过深圳证券往还所往还体系或互联网投票体系（）投入投票。收集投票的实在操作流程见附件一。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案表的其他统统提案表达相像见解。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对实在提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

　　1、互联网投票体系起头投票的时期为2023年8月21日（上午）9:15至（下昼）15:00时候的大肆时期。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需遵守《深圳证券往还所投资者收集供职身份认证营业指引》的规矩操持身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系法规指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规矩时期内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹授权委托先生/幼姐代表自己/本单元出席郑州千味央厨食物股份有限公司2023年第二次姑且股东大会并行使表决权。

　　自己对郑州千味央厨食物股份有限公司2023年第二次姑且股东大会实在审议事项的委托投票指示如下：

　　要是委托人未对本次股东大会提案作出明晰投票指示，受托人可否遵守己方见解投票：

　　本次授权委托书的有用刻期为自本授权委托书签定之日起至该次股东大会中断时止。

　　本公司及董事凑集座成员保障消息披露的实质可靠、确凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　德勤华永司帐师工作所（出格寻常合资）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月建树的沪江德勤司帐师工作统统限公司，于2002年改名为德勤华永司帐师工作统统限公司，于2012年9月经财务部等部分同意转造成为出格寻常合资企业。德勤华永注册地方为上海市黄浦区延安东途222号30楼。

　　德勤华永拥有财务部同意的司帐师工作所执业证书，并经财务部、中国证监会同意，获准从事H股企业审计营业。德勤华永已遵照财务部和中国证监会《司帐师工作所从事证券供职营业注册打点主意》等闭连文献的规矩举办了从事证券供职营业注册。德勤华永过去二十多年来向来从事证券期货闭连供职营业，拥有丰盛的证券供职营业经历。

　　德勤华永首席合资人工付筑超先生，2022腊尾合资人人数为225人，从业职员共6,667人，注册司帐师共1,149人，此中签定过证券供职营业审计陈述的注册司帐师突出250人。

　　德勤华永2021年度经审计的营业收入总额为百姓币42亿元，此中审计营业收入为百姓币33亿元，证券营业收入为百姓币7亿元。德勤华永为61家上市公司供应2021年年报审计供职，审计收费总额为百姓币2.80亿元。德勤华永所供应供职的上市公司中闭键行业为创造业，金融业，房地财富，消息传输、软件和消息时间供职业，交通运输，仓储和邮政业。德勤华永供应审计供职的上市公司中与公司同业业客户共23家。

　　德勤华永置备的职业保障累计补偿限额突出百姓币2亿元，吻合闭连规矩。德勤华永近三年未因执业举止正在闭连民事诉讼中被断定需担当民事义务。

　　近三年，德勤华永及从业职员未因执业举止受到任何刑事责罚以及证券往还所、行业协会等自律结构的自律囚系法子、顺序处分。德勤华永曾受到行政责罚一次，行政囚系法子两次；十四名从业职员受到行政责罚各一次，四名从业职员受到行政囚系法子各一次；一名2021年已离任的前员工，因幼我举止于2022年受到行政责罚，其幼我举止不涉及审计项主意执业质地。遵照闭连法令规矩的规矩，上述事项并不影响德勤华永延续承接或奉行证券供职营业。

　　项目合资人及拟具名注册司帐师韦仁飞幼姐自2011年插手德勤华永，闭键从事审计与本钱墟市闭连的专业供职使命，2012年成为中国注册司帐师食品，现为中国注册司帐师执业会员。韦仁飞幼姐从事证券供职营业突出12年，为多家道内及境表上市公司供应审计专业供职。韦仁飞幼姐自2023年为本公司供应审计供职。

　　质地掌握复核人蒋璨幼姐自2003年插手德勤华永，永恒从事审计及与本钱墟市闭连的专业供职使命，2008年注册为注册司帐师，现为中国注册司帐师执业会员。蒋璨幼姐近三年复核多家上市公司审计陈述。蒋璨幼姐自2023年为本公司供应审计供职。

　　拟具名注册司帐师韦梦兰先生自2016年插手德勤华永并起头从事上市公司审计及与本钱墟市闭连的专业供职使命，2022年注册为注册司帐师，现为中国注册司帐师执业会员。韦梦兰先生自2018年起头为本公司供应审计专业供职。

　　以上职员近三年未因执业举止受到刑事责罚、行政责罚，未受到证券监视打点机构的监视打点法子或证券往还所、行业协会等自律结构的自律囚系法子、顺序处分。

　　德勤华永及以上项目合资人、具名注册司帐师、项目质地掌握复核人不存正在能够影响独立性的情景。

　　公司2022年财政陈述审计用度为百姓币95万元，内部掌握审计用度为百姓币30万元。本期审计用度系遵守德勤华永合资人、司理及其他各级别员工正在本次审计使命中所糜费的时期本钱为根蒂筹算确定，较上一期审计用度同比无明显变更。

　　2023年度审计收费将遵照公司的营业范围、所处行业和司帐处置繁杂水平等多方面要素，并遵照公司年报审计需装备的审计职员环境和加入的使命量以及工作所的收费程序等归纳研究后确定。

　　公司审计委员会对拟聘司帐师工作所德勤华永的闭连原料举办了查阅及审核，囊括但不限于执业天资闭连阐明文献、职员消息、营业范围、投资者袒护才能、独立性和诚信情状等实质，并对其2022年度审计使命举办了评估。

　　经审核评估，审计委员会以为德勤华永拥有从事证券营业资历及从事上市公司审计使命的丰盛经历和职业素养，所出具的审计见解客观可靠地响应了公司的财政情状和谋划成就，发扬出了优秀的营业水准，其对公司谋划情状和办理构造也较为熟谙，倡议延续聘任德勤华永为公司2023年度的表部审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。

　　公司独立董事对续聘德勤华永为2023年度审计机构事项举办了卖力审议，以为德勤华永拥有证券从业资历，执业进程中坚决独立审计法则，为公司出具的审计见解可靠、确凿地响应了公司的现实环境，具备足够的独立性、优秀的专业胜任才能、投资者袒护才能和诚信情状，较好地实践了审计机构准许担的审计义务和责任。

　　续聘德勤华永为公司2023年度审计机构有利于保护上市公司审计使命的质地，有利于袒护上市公司及其他股东甜头、加倍是中幼股东甜头。公司聘任审计机构的审议秩序吻合闭连法令规矩的相闭规矩，答应延续邀请德勤华永为公司2023年度审计机构。

　　公司第三届董事会第八次聚会审议了《闭于聘任司帐师工作所的议案》，表决结果为：通过7票，阻碍0票，弃权0票。

　　本次聘任司帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事凑集座成员保障消息披露的实质可靠、确凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　郑州千味央厨食物股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月4日召开第三届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于补选非独立董事的议案》和《闭于退换独立董事的议案》，实在环境如下：

　　鉴于公司董事叶威先生因个因缘由申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，解职生效后不正在公司掌管任何职务。

　　为确保公司董事会的寻常运作，经公司董事会提名并由提名委员会举办发轫资历审查，公司董事会审核并正在归纳研究股东见解等要素的根蒂上，答应提名贾国飚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贾国飚先生正在职职时候不领取董事薪酬。

　　遵照《上市公司独立董事打点主意（征采见解稿）》闭连规矩，审计委员会成员该当为不正在公司掌管高级打点职员的董事，公司董事会拟据此对公司副总司理兼财政总监王植宾先生掌管的第三届董事会审计委员会委员职务举办调节。经公司董事会提名委员会提名及审核，贾国飚先生经公司股东大会答应补选为公司第三届董事会非独立董过后，将同时掌管公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。届时公司第三届董事会审计委员会将由韩风雷先生、蒋辉先生、贾国飚先生构成，韩风雷先生掌管蚁合人。

　　公司独立董事已就上述事项揭晓了明晰答应的独立见解bob体彩。董事会答应上述提名事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董过后，不会导致董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表掌管的董事人数一共突出公司董事总数的二分之一的情景。

　　公司独立董事董彬幼姐自2017年8月7日起掌管公司独立董事至今任期即将届满六年，遵照《上市公司独立董事法规》等相闭规矩，独立董事正在统一家上市公司接蝉联职时期不得突出六年。故独立董事董彬幼姐任期届满后将不再掌管公司独立董事及董事会特意委员会中闭连职务，亦不掌管公司其他任何职务。

　　因为董彬幼姐届满离任将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，遵照《上市公司独立董事法规》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令规矩、标准性文献及《公司章程》的相闭规矩，董彬幼姐的离任将正在公司股东大会推选发生新任独立董过后生效。正在此之前，董彬幼姐将按拍照闭法令规矩和《公司章程》的规矩延续实践公司独立董事及董事会特意委员会委员的职责。

　　为完满公司办理构造，保障公司董事会的标准运作，经公司第三届董事会提名并由提名委员会审查，现提名冯明辉先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），并正在股东大会推选通事后掌管公司第三届董事会薪酬与考察委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。冯明辉先生的独立董事津贴程序与第三届董事会其他独立董事仍旧相同。

　　截至本布告日，冯明辉先生尚未赢得独立董事资历证书，但已书面愿意正在六十日内投入独立董事培训并赢得培训阐明。

　　公司独立董事已就上述事项揭晓了明晰答应的独立见解。董事会答应上述提名事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。此中独立董事候选人须经深圳证券往还所审核无反驳后方可提交公司股东大会投票推选。

　　贾国飚，男，1968年2月出生，中国国籍。1986-1990年，武汉大学，法学学士；2001-2004年，中国百姓大学，文学博士。1990-1999年，任郑州表贸装束进出口公司装束部司理；1999-2001年，任河南报业集团财经部记者；2005-2017年，历任郑州思念食物有限公司董事长帮理、副总裁；2018年至今，任郑州黄河大观有限公司副总司理、董事长帮理食品。

　　贾国飚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司现实掌握人及其他董事、监事、高级打点职员不存正在相干相干。不存正在《公公法》规矩不得掌管董事、监事、高级打点职员的情景；从未被中国证监会采纳不得掌管上市公司董事、监事、高级打点职员的墟市禁入法子；从未被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级打点职员；迩来三年内未受到中国证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券往还所公然呵斥或者三次以上转达褒贬；从未因涉嫌非法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问。贾国飚先生不属于失信被奉行人。

　　冯明辉，男，1967年9月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，结业于郑州大学，本科学历。1988年-1997年，任洛阳机车厂干部；1997年-1998年，任洛阳开物讼师工作所讼师；1998年-2005任开物讼师工作所郑州分所主任；2005年-2011年，任开物讼师集团（郑州）工作所合资人；2011年至今，历任河南成务讼师工作所主任、合资人。冯明辉先生掌管的社会职务有：河南省百姓当局法令垂问、郑州市百姓当局法令垂问、河南省人大监察与公法委员会法令斟酌委员会委员、河南省法官审查官拣选委员会特殊任委员、郑州仲裁委员会仲裁人、郑州市讼师协会常务副会长等。

　　冯明辉先生尚未赢得独立董事资历证书，但已书面愿意正在六十日内投入独立董事培训并赢得培训阐明。截至布告日，冯明辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现实掌握人及其他董事、监事、高级打点职员不存正在相干相干。不存正在《公公法》规矩不得掌管董事、监事、高级打点职员的情景；从未被中国证监会采纳不得掌管上市公司董事、监事、高级打点职员的墟市禁入法子；从未被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级打点职员；迩来三年内未受到中国证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券往还所公然呵斥或者三次以上转达褒贬；从未因涉嫌非法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问。冯明辉先生不属于失信被奉行人。

　　声明人冯明辉，行为郑州千味央厨食物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公然声明和保障，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的相干，且吻合闭连法令、行政规矩、部分规章、标准性文献和深圳证券往还所营业法规对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，实在声明并愿意如下事项：

　　一、自己一经通过郑州千味央厨食物股份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查（如合用），提名流与自己不存正在利害相干或者能够窒碍自己独立履职的其他相干。

　　二、自己不存正在《中华百姓共和国公公法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的情景。

　　三、自己吻合中国证监会《上市公司独立董事打点主意》和深圳证券往还所自律囚系法规规矩的独立董事任职资历和要求。

　　五、自己一经投入培训且培训时长吻合中国证监会和深圳证券往还所恳求，并赢得证券往还所认同的闭连培训阐明质料。尚未投入培训的，自己已书面愿意正在六十日内投入独立董事培训并赢得培训阐明。

　　七、自己掌管独立董事不会违反主旨纪委《闭于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后掌管上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的知照》的闭连规矩。

　　八、自己掌管独立董事不会违反主旨结构部《闭于进一步标准党政带领干部正在企业兼职（任职）题主意见解》的闭连规矩。

　　九、自己掌管独立董事不会违反主旨纪委、熏陶部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉征战的见解》的闭连规矩。

　　十、自己掌管独立董事不会违反中国百姓银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭连规矩。

　　十一、自己掌管独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级打点职员及从业职员监视打点主意》的闭连规矩。

　　十二、自己掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级打点职员任职资历打点主意》的闭连规矩。

　　十三、自己掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级打点职员任职资历打点规矩》、《保障机构独立董事打点主意》的闭连规矩。

　　十四、自己掌管独立董事不会违反其他法令、行政规矩、部分规章、标准性文献和深圳证券往还所营业法规等关于独立董事任职资历的闭连规矩。

　　十五、自己具备上市公司运作闭连的基础学问，熟谙闭连法令、行政规矩、部分规章、标准性文献及深圳证券往还所营业法规，拥有五年以上法令、经济、打点、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所必定的使命经历。

　　十六、以司帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、审计或者财政打点专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或拥有经济打点方面高级职称且正在司帐、审计或者财政打点等专业岗亭有5年以上全职使命经历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供应财政、法令、斟酌、保荐等供职的职员。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业不存正在巨大营业交游，也不正在有巨大营业交游的单元及其控股股东、现实掌握人单元任职。

　　二十四、自己不是被中国证监会采纳不得掌管上市公司董事、监事、高级打点职员证券墟市禁入法子，且刻期尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券往还场面公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级打点职员，且刻期尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是迩来三十六个月内因证券期货非法，受到公法罗网刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法非法，被中国证监会立案探问或者被公法罗网立案侦察，尚未有明晰结论见解的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时候因接连两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己全体通晓独立董事的职责，保障上述声明及供应的闭连质料可靠、确凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉；不然，自己允诺担当由此惹起的法令义务和继承深圳证券往还所的自律囚系法子或顺序处分。

　　二、自己正在担该公司独立董事时候，将肃穆遵循中国证监会和深圳证券往还所的闭连规矩，确保有足够的时期和精神勤恳尽责地实践职责，作出独立占定食品，不受该公司闭键股东、现实掌握人或其他与公司存正在利害相干的单元或幼我的影响。

　　三、自己掌管该公司独立董事时候，如崭露不吻合独立董事任职资历情景的，自己将实时向公司董事会陈述并尽疾辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的消息通过深圳证券往还所营业专区录入、报送给深圳证券往还所或对表布告，董事会秘书的上述举止视同为自己举止，由自己担当相应的法令义务。

　　五、如任职时候因自己解职导致独立董事比例不吻合闭连规矩或缺陷司帐专业人士的，自己将络续实践职责，不以解职为由拒绝履职。

　　提名流郑州千味央厨食物股份有限公司董事会提名委员会现就提名冯明辉为郑州千味央厨食物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人揭晓公然声明。被提名流已书面答应出任郑州千味央厨食物股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是正在弥漫领悟被提名流职业、熏陶配景、专业资历、使命体验、全面兼职等环境后作出的，本提名流以为被提名流吻合闭连法令、行政规矩、部分规章、标准性文献和深圳证券往还所营业法规对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，实在声明并愿意如下事项：

　　一、被提名流一经通过郑州千味央厨食物股份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查（如合用），提名流与被提名流不存正在利害相干或者能够窒碍被提名流独立履职的其他相干。

　　二、被提名流不存正在《中华百姓共和国公公法》第一百四十六条等规矩不得掌管公司董事的情景。

　　三、被提名流吻合中国证监会《上市公司独立董事打点主意》和深圳证券往还所自律囚系法规规矩的独立董事任职资历和要求。

　　五、被提名流一经投入培训且培训时长吻合中国证监会和深圳证券往还所恳求，并赢得证券往还所认同的闭连培训阐明质料。尚未投入培训的，被提名流已书面愿意正在六十日内投入独立董事培训并赢得培训阐明。

　　七、被提名流掌管独立董事不会违反主旨纪委《闭于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后掌管上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的知照》的闭连规矩食品。

　　八、被提名流掌管独立董事不会违反主旨结构部《闭于进一步标准党政带领干部正在企业兼职（任职）题主意见解》的闭连规矩。

　　九、被提名流掌管独立董事不会违反主旨纪委、熏陶部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉征战的见解》的闭连规矩。

　　十、被提名流掌管独立董事不会违反中国百姓银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭连规矩。

　　十一、被提名流掌管独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级打点职员及从业职员监视打点主意》的闭连规矩。

　　十二、被提名流掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级打点职员任职资历打点主意》的闭连规矩。

　　十三、被提名流掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级打点职员任职资历打点规矩》、《保障机构独立董事打点主意》的闭连规矩。

　　十四、被提名流掌管独立董事不会违反其他法令、行政规矩、部分规章、标准性文献和深圳证券往还所营业法规等关于独立董事任职资历的闭连规矩。

　　十五、被提名流具备上市公司运作闭连的基础学问，熟谙闭连法令、行政规矩、部分规章、标准性文献及深圳证券往还所营业法规，拥有五年以上法令、经济、打点、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所必定的使命经历。

　　十六、以司帐专业人士被提名的，被提名流起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、审计或者财政打点专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或拥有经济打点方面高级职称且正在司帐、审计或者财政打点等专业岗亭有5年以上全职使命经历。

　　十八、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职，也不正在上市公司前五名股东单元任职。

　　二十一、被提名流不是为公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供应财政、法令、斟酌、保荐等供职的职员，囊括但不限于供应供职的中介机构的项目组合座职员、各级复核职员、正在陈述上具名的职员、合资人及闭键刻意人。

　　二十二、被提名流与上市公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业不存正在巨大营业交游，也不正在有巨大营业交游的单元及其控股股东、现实掌握人单元任职。

　　二十四、被提名流不是被中国证监会采纳不得掌管上市公司董事食品、监事、高级打点职员的证券墟市禁入法子，且刻期尚未届满的职员。

　　二十五、被提名流不是被证券往还场面公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级打点职员，且刻期尚未届满的职员。

　　二十六、被提名流不是迩来三十六个月内因证券期货非法，受到公法罗网刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。

　　二十七、被提名流不是因涉嫌证券期货违法非法，被中国证监会立案探问或者被公法罗网立案侦察，尚未有明晰结论见解的职员。

　　二十八、被提名流迩来三十六月未受到证券往还所公然呵斥或三次以上转达褒贬。

　　三十、被提名流不是过往任职独立董事时候因接连两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以破除职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、囊括本次提名的公司正在内，被提名流掌管独立董事的境内上市公司数目不突出三家。

　　一、本提名流保障上述声明可靠、确凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉；不然，本提名流允诺担当由此惹起的法令义务和继承深圳证券往还所的自律囚系法子或顺序处分。

　　二、本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所营业专区录入、报送给深圳证券往还所或对表布告，董事会秘书的上述举止视同为本提名流举止，由本提名流担当相应的法令义务。

　　三、被提名流掌管独立董事时候，如崭露不吻合独立性恳求及独立董事任职资历情景的，本提名流将实时向公司董事会陈述并鞭策被提名流尽疾辞去独立董事职务。

　　本公司及董事凑集座成员保障消息披露的实质可靠、确凿、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　郑州千味央厨食物股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次聚会于2023年8月1日以电子邮件、电话、短信等形式知照公司合座董事。聚会于2023年8月4日正在公司聚会室以现场维系通信的形式召开，聚会应出席董事7人，现实出席董事7人。公司监事和高级打点职员列席了聚会。聚会由公司董事长孙剑先生主理。

　　本次董事会聚会的召开吻合相闭法令、行政规矩、部分规章、标准性文献和《郑州千味央厨食物股份有限公司章程》的规矩。

　　鉴于公司董事叶威先生因个因缘由申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，解职生效后不正在公司掌管任何职务。

　　为确保公司董事会的寻常运作，经公司董事会提名委员会发轫资历审查，公司董事会审核并正在归纳研究股东见解等要素的根蒂上，答应提名贾国飚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并正在股东大会推选通事后掌管公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贾国飚先生正在职职时候不领取董事薪酬。

　　实在实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《闭于补选非独立董事及退换独立董事的布告》（布告编号：2023-043）。

　　公司独立董事董彬幼姐自2017年8月7日起掌管公司独立董事至今任期即将届满六年，遵照《上市公司独立董事法规》等相闭规矩，独立董事正在统一家上市公司接蝉联职时期不得突出六年。故独立董事董彬幼姐任期届满后将不再掌管公司独立董事及董事会特意委员会中闭连职务，亦不掌管公司其他任何职务。

　　为完满公司办理构造，保障公司董事会的标准运作，经公司第三届董事会提名委员会提名并审查，现提名冯明辉先生为公司独立董事候选人，并正在股东大会推选通事后掌管公司第三届董事会薪酬与考察委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。冯明辉先生的独立董事津贴程序与第三届董事会其他独立董事仍旧相同。

　　实在实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《闭于补选非独立董事及退换独立董事的布告》（布告编号：2023-043）。

　　实在实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《闭于聘任司帐师工作所的布告》（布告编号：2023-044）。

　　本次董事会决议拟于2023年8月21日（礼拜一）下昼14:30召开2023年第二次姑且股东大会，审议公司第三届董事会第八次聚会审议通过尚需提交股东大会审议的闭连议案。实在实质详见公司2023年8月5日正在巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《闭于召开2023年第二次姑且股东大会的知照》（布告编号：2023-045）。bob体彩食品郑州千味央厨食物股份有限公司闭于召开 2023年第二次且自股东大会的通告